Geldwäscherichtlinie

Eunoiamarket duldet keine Geldwäsche und unterstützt den Kampf gegen Geldwäscher. Eunoiamarket orientiert sich an den Richtlinien der Gemeinsamen Lenkungsgruppe des Vereinigten Königreichs zur Bekämpfung der Geldwäsche. Das Vereinigte Königreich ist Vollmitglied der Financial Action Task Force (FATF), der zwischenstaatlichen Organisation zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.

Eunoiamarket hat nun Maßnahmen ergriffen, um Geldwäsche zu verhindern. Diese Maßnahmen umfassen:

• Sicherstellen, dass die Kunden über einen gültigen Identitätsnachweis verfügen.
• Führung von Aufzeichnungen über Identifikationsinformationen
• Feststellung, ob es sich bei den Kunden nicht um bekannte oder mutmaßliche Terroristen handelt, indem ihre Namen mit Listen bekannter oder mutmaßlicher Terroristen abgeglichen werden.
• Kunden darüber informieren, dass die von ihnen angegebenen Informationen zur Überprüfung ihrer Identität verwendet werden können
• Die Geldtransaktionen der Kunden genau verfolgen
• Wir akzeptieren kein Bargeld, keine Zahlungsanweisungen, Transaktionen über Dritte, Überweisungen von Wechselstuben oder Western Union-Überweisungen.

Geldwäsche liegt vor, wenn Gelder aus illegalen/kriminellen Aktivitäten so durch das Finanzsystem bewegt werden, dass es den Anschein erweckt, als stammten die Gelder aus legitimen Quellen.

Geldwäsche verläuft üblicherweise in drei Phasen:

• Zunächst werden Bargeld oder bargeldähnliche Mittel in das Finanzsystem eingebracht.
• Zweitens wird Geld über eine Reihe von Finanztransaktionen, die darauf abzielen, den Ursprung des Geldes zu verschleiern (z. B. durch die Ausführung von Geschäften mit geringem oder keinem finanziellen Risiko oder durch die Übertragung von Kontoständen auf andere Konten), auf andere Konten (z. B. Terminkonten) transferiert oder verschoben.
• Und schließlich werden die Gelder wieder in den Wirtschaftskreislauf eingeführt, sodass es so aussieht, als stammten sie aus legitimen Quellen (z. B. durch Schließung eines Terminkontrakts und Überweisung der Gelder auf ein Bankkonto).

Handelskonten können zur Geldwäsche oder zur Verschleierung des wahren Eigentümers von Geldern missbraucht werden. Insbesondere können sie für Finanztransaktionen genutzt werden, die die Herkunft der Gelder verschleiern. Eunoiamarket leitet Auszahlungen daher präventiv an den ursprünglichen Absender zurück. Internationale Geldwäschebestimmungen verpflichten Finanzdienstleister, potenzielle Geldwäsche-Missbräuche auf Kundenkonten zu erkennen und ein Compliance-Programm zur Verhinderung, Aufdeckung und Meldung verdächtiger Aktivitäten zu implementieren. Diese Richtlinien dienen dem Schutz von Eunoiamarket und seinen Kunden. Bei Fragen oder Anmerkungen zu diesen Richtlinien kontaktieren Sie uns bitte unter [Kontaktinformationen einfügen]. support@eunoiamarket.comDie